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查看PDF原文公告日期：2023-03-21
证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-010苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、股东大会召开日期：2023年4月6日。2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：2023年4月6日（星期四）下午14:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2023年3月29日。7、出席对象（1）于股权登记日 2023 年 3 月 29 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。二、会议审议事项1、本次股东大会审议提案名称：备注提案编码 提案名称 （该列打勾的栏目可以投票）累积投票提案1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》 应选董事（6）人1.01 《选举任峻先生为非独立董事》 √1.02 《选举胡晓女士为非独立董事》 √1.03 《选举贾红刚先生为非独立董事》 √1.04 《选举张康阳先生为非独立董事》 √1.05 《选举关成华先生为非独立董事》 √1.06 《选举陆俊先生为非独立董事》 √2.00 《关于换届选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人2.01 《选举陈志斌先生为独立董事》 √2.02 《选举杨波先生为独立董事》 √2.03 《选举冯永强先生为独立董事》 √3.00 《关于换届选举非职工监事的议案》 应选非职工监事……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002024股吧 http://002024.h0.cn
公司名称：苏宁易购
股票代码：sz002024
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：电器连锁
所属地区：江苏
公司全称：苏宁易购集团股份有限公司
英文名称：SUNING.COM CO.,LTD.
公司简介：苏宁易购公司是中国领先的O2O智慧零售商，面对互联网、物联网、大数据时代，持续推进智慧零售和线上线下融合战略，全品类经营、全渠道运营、全球化拓展，开放物流云、数据云和金融云，通过门店端、PC端、移动端和家庭端的四端协同，实现无处不在的一站式服务体验...
注册资本：93.1亿
法人代表：任峻
总 经 理：任峻
董 秘：黄巍
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